Kembali ke lowongan

Financial Crime Lead

  • Jakarta, Jakarta, Indonesia

Memimpin tim analis Financial Crime untuk mengawasi pemantauan transaksi, screening pembayaran, dan investigasi STR bagi entitas StraitsX

Yang akan kamu kerjakan

  • Memimpin dan mengawasi tim Financial Crime Analysts di Indonesia
  • Mengawasi operasi pemantauan transaksi dan screening pembayaran
  • Meninjau STR dan memastikan kualitas investigasi
  • Berkoordinasi dengan tim kepatuhan Singapura untuk eskalasi lintas batas
  • Mendorong perbaikan proses TM dan screening, termasuk monitoring kartu

Yang mereka cari

  • Gelar sarjana atau kualifikasi setara dengan 5-7 tahun pengalaman
  • Pengalaman kepemimpinan atau supervisi tim
  • Pengetahuan kuat tentang TM, payment screening, dan sanksi
  • Kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang baik dalam bahasa Inggris
  • Pengalaman di fintech, digital banking, payments, atau aset digital

Keahlian

  • transaction monitoring
  • payment screening
  • sanctions compliance
  • AML/CFT
  • STR review
  • card transaction monitoring
  • fraud typologies
  • CAMS

Ringkasan disusun oleh StartupJobs dari lowongan perusahaan. Lowongan lengkap ada di situs perusahaan.

Lowongan ini berasal dari halaman karier Fazz. Kami menautkan langsung ke sumbernya.

Lamar di situs perusahaan